免费看无码作爱视频另类欧美制服丝袜国产|亚洲中文字幕波多野结衣|2021亚洲国产精品无码|日韩精品一区二区

信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

海外銀行賬戶如何控制風險?

2020-12-16 15:06:24

隨著CRS協議的落實,和國際金融反洗錢反恐怖主義融資環境的影響,銀行加強了客戶身份及資格的審核工作,當銀行發現客戶可能存在“可疑交易”時,將要求提交“盡職調查”資料,若不配合或無法通過資格審核,有可能會被列為“高風險客戶”從而導致賬戶被凍結。

因此,為了避免此狀況發生,維護好您的海外銀行賬戶,請務必確保:

1、不做“僵尸戶”或不動戶,賬戶不能長期處于不活躍或不活動狀態,須維持合理適度的資金流動,如3個月內保持最好3-5次合理的往來交易;同時,應避免賬戶資金大筆快進快出,整進整出的情況。

2、盡量避免與FATF的黑/灰名單國家或地區發生交易,若與這些地區有資金往來,賬戶會被銀行列為可疑賬戶,進而被做出相應的凍結措施;如有真實業務來往,需提前告知,跟銀行客戶經理進行溝通,確認后再操作。

3、須及時回復銀行調查信,履行CRS或盡職調查要求,及時積極配合并按時按要求填寫并回復銀行。

4、不要幫他人收匯或結匯,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,對交易往來的資金需要有明確的來歷及去向,以免導致任何法律責任。

5、避免賬戶資金大筆快進快出,整進整出。例如剛收到1筆10萬美金款項,當天立即10萬美金又匯出,如需匯出建議至少在賬戶停留幾日,并且不要同筆金額匯出。

6、針對銀行賬戶里每筆進出賬,尤其是大額資金進出時,銀行很可能要求提供業務文件證明,需整理并保存好相關文件,例如合同、發票、提單等,務必要保留好電子文檔,以備后用。

7、避免與敏感或高風險地區交易。注意公司的資金貿易往來涉及被制裁、戰亂國家,例如伊朗、朝鮮、中東等國家,賬戶會被銀行列為可疑賬戶,進而被做出相應的凍結措施。

8、公司賬戶與個人賬戶交易,無論銀行或稅局,都有可能會提出疑問,需要給出合理的解釋。

9、保持賬戶內銀行要求的對應幣種的日均余額,如條件允許,建議適當選擇一些理財產品。

10、銀行開戶時會填寫KYC信息表格,上面預估的營業額和賬戶實際收款的金額不能相差太遠,如有成倍超出,建議提前告知銀行客戶經理,準備好相應文件,做好解釋說明。

11、若有通訊地址、聯系方式變更,及時聯系銀行更新,以免錯失銀行通知。

?

瑞豐德永的優勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個國家/地區設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
  • 20萬+
    客戶
    包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
  • 3950億美元
    資產行政管理
    資產行政管理規模達3950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
  • >50%
    全球500強企業
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優秀企業大獎
  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯酋一級代理
  • 香港貨品編碼協會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業務
John Rowe
董事總經理
英國
Nick Messum
董事總經理及離岸地區財務總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

公司注冊

相關文章
?
高邮市| 宿迁市| 达拉特旗| 集贤县| 墨江| 邵阳市| 阿拉善左旗| 峨眉山市| 中山市| 辽宁省| 碌曲县| 乐平市| 锦屏县| 平定县| 伊川县| 娄底市| 阿克陶县| 古交市| 秦皇岛市| 太仆寺旗| 泗阳县| 六安市| 闵行区| 许昌市| 资溪县| 厦门市| 五大连池市| 锡林郭勒盟| 勃利县| 三台县| 宝山区| 噶尔县| 海门市| 太白县| 大宁县| 丹寨县| 广宗县| 遂川县| 那曲县| 安庆市| 新安县|