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目前開設香港銀行賬戶這么難是何原因?

2020-07-24 14:14:27

很多客戶反饋,開設香港匯豐銀行、香港恒生銀行開戶越來越難了,這是為何?有什么好辦法嗎?香港本地銀行由于其方便易用、沒外匯管制等特點,對于離岸公司、海外公司十分重要。很多大陸客商都愿意開設香港本地銀行賬戶,也意味著香港本地銀行有很多潛在客戶。那么目前開設香港銀行賬戶這么難是何原因?

香港本地銀行開戶難,是因為香港本地銀行收緊開戶政策,基調只有一個:加強離岸賬戶管控,防止洗錢和資本外流逃避稅。由于香港本地銀行賬戶風險管控不當、洗錢交易監管不力等原因而被罰款的案例屢見不鮮。例如,2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數千筆金融交易,而被迫繳納3.27億美元和解金。匯豐銀行也因涉及洗錢,向美國政府繳納19.2億美元和解金。而香港本地銀行賬戶出現“一戶難求”的現象,CRS也是其中一個重要的因素。

CRS迫使香港本地銀行更嚴格的篩選客戶

在CRS的大背景下,新的政策迫使香港本地銀行對以往開立的香港本地銀行賬戶進行重新清查,嚴格完成盡職調查。如果香港本地銀行存在監控不力的情況,將會面臨懲罰。另外香港銀行屬于企業,也有盈利的目的。在CRS大環境下,香港銀行的維護成本、管理成本也會相應增加,再加上開立香港本地銀行賬戶也會產生成本。所以香港本地銀行開戶難,也就在情理之中了。

香港本地銀行開戶審查更加嚴格

在CRS的大環境下,香港本地銀行對于客戶的開戶申請審查越來越嚴格。中小企業在申請銀行開戶的過程中,需要注意以下問題:

1、資料整備齊全

香港本地銀行開戶時,香港公司董事地址證明、業務購銷合同、大陸公司流水、董事個人銀行流水證明、各種證明資料等資料一定要準備齊全。

2、公司取名要合理

我們都知道香港公司取名有一定規則,不可以含有銀行、證券、醫院、學校等字眼。如果香港公司的名字不符合規則,那么香港本地銀行開戶很可能會被拒絕。

3、 要獲得香港本地銀行信任

香港公司在辦理香港銀行開戶的時候一定要盡量獲取銀行的信任,讓香港銀行相信香港公司是開展正規業務的,具備一定經濟實力,未來香港銀行賬戶用于正常的業務來往。如果在香港本地銀行審查的階段,香港公司不能獲得銀行的信任,將直接影響到香港本地銀行賬戶的開立。

香港公司由于開戶資料準備的問題,很容易導致香港本地銀行賬戶開立失敗。而在CRS的大環境下,香港銀行開戶會變得越來越難。這樣的情況下,香港公司需要辦理香港本地銀行開戶,一定要找專業的機構進行辦理。

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