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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

維護好香港銀行賬戶得做到這幾點

2020-06-16 10:24:18

有接觸過一些客戶,因為許久沒有用,香港銀行面臨注銷,被銀行判定為洗黑錢。那么,我們剛剛注冊好了一個銀行賬戶,應該如何進行維護呢?維護好香港銀行賬戶得做到這幾點:

1、敏感國家的錢不要收(例如戰亂國:伊朗,蘇丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量不代收,尤其是行業不同的,避免影響賬戶安全;

2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份;

3、不要大額資金整存,整取;保持帳戶有一定的存款,不能欠費;

4、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險;

5、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱等信息有效;如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險;

6、如有實際收入,建議實際核數出具審計報告,避免銀行抽查到,無法提供,賬戶被凍結,影響使用。

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資質與榮譽

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  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
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  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
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