欧美人与动牲交a欧美精品_亚洲精品社区_韩国三级大全久久网站_亚洲精品国产精品乱码不99

信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港銀行賬戶使用注意事項

2020-04-06 10:27:13

隨著2019年全球范圍內加強反洗錢查處和打擊逃避稅行為,香港銀行對于離岸賬戶的每筆交易的審核會更加嚴格。于是就出現了這樣的情況:

一些有離岸賬戶的外貿人收到海外匯款(特別是從敏感國匯出),需要提交一大堆材料證明交易真實。而銀行需要大量的人力來審核每一筆這樣的匯款,使得效率降低,出口商遲遲拿不到貨款。

有些銀行為了規避風險,也不愿意付出這樣的審核成本,于是干脆關停了一大批中小客戶的離岸賬戶。但另一方面仍然在高度監管。

若想保留現有的香港銀行賬戶不受影響,了解以下香港銀行賬戶使用注意事項:
1. 確保交易背景真實性,盡量保留完整交易單據,以防有需要時提交給銀行審核;
2. 避免與敏感、高風險國家進行交易,比如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴、蘇丹、沙特等;
3. 采取公對公付款,最好使用一部分L/C以確認貿易身份,盡量減少個人交易;
4. 保持賬戶活躍度,超過3個月不活動的賬戶很可能被清理;
5. 盡量避免大額資金的急進急出,保持賬戶有一定的存款;
6. 確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,及時回復銀行的通知,積極配合銀行調查;
7. 不要把賬戶借給朋友收匯或付匯;
8. 絕不參與洗錢等非法交易。比如著名的“買家多打一筆錢、幫轉給國內供應商”的外貿騙局,一定不能心懷僥幸去助紂為虐;
9. 香港銀行賬戶不做零申報,每年合規報稅、做賬審計;
10. 建議多開一個備用帳戶,以免因銀行突然關閉帳戶,新帳戶不能及時到位,期間公司無法收付款。

香港銀行賬戶未來的趨勢一定是越來越難,也請外貿人早做準備!

?

瑞豐德永的優勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個國家/地區設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
  • 20萬+
    客戶
    包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
  • 3950億美元
    資產行政管理
    資產行政管理規模達3950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
  • >50%
    全球500強企業
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優秀企業大獎
  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯酋一級代理
  • 香港貨品編碼協會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業務
John Rowe
董事總經理
英國
Nick Messum
董事總經理及離岸地區財務總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

公司注冊

相關文章
?
拉萨市| 嵩明县| 九江市| 嘉善县| 泽普县| 钟祥市| 彰武县| 墨玉县| 新津县| 青冈县| 阿瓦提县| 龙山县| 襄汾县| 钟山县| 盐池县| 明溪县| 天柱县| 托克逊县| 吴江市| 建阳市| 岳池县| 三穗县| 定西市| 六枝特区| 阿勒泰市| 奇台县| 岐山县| 湾仔区| 江津市| 宁波市| 五寨县| 清涧县| 陆河县| 盖州市| 双流县| 吉水县| 酉阳| 长宁区| 泽库县| 四子王旗| 大足县|